Regionale Compliance
Länderspezifische regulatorische Notizen zu USDT-Virtualkarten: Lizenzumfang, Steuerpflichten, AML/CFT-Anforderungen. Wo möglich mit Quellenangaben.
-
Argentinien
mittelAufsichtsbehörde: CNV / BCRA / AFIP
-
Australien
niedrigAufsichtsbehörde: AUSTRAC / ASIC / ATO
-
Festland-China
mittelAufsichtsbehörde: Chinesische Volksbank / Staatliche Devisenverwaltung
-
Europäische Union
hochAufsichtsbehörde: ESMA / EBA / Nationale Finanzaufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten
-
Hongkong
niedrigAufsichtsbehörde: SFC (Wertpapier- und Futures-Kommission) / HKMA / C&ED (Zoll)
-
Japan
mittelAufsichtsbehörde: Finanzaufsichtsbehörde (FSA) / Nationales Steueramt (NTA)
-
Singapur
niedrigAufsichtsbehörde: Monetary Authority of Singapore (MAS) / Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)
-
Taiwan
mittelAufsichtsbehörde: Financial Supervisory Commission (FSC) / Securities and Futures Bureau
-
Vereinigtes Königreich
mittelAufsichtsbehörde: Financial Conduct Authority (FCA) / His Majesty's Revenue and Customs (HMRC)
-
USA
mittelAufsichtsbehörde: FinCEN / SEC / IRS / OCC / Staatliche Finanzbehörden
-
Brasilien
niedrigAufsichtsbehörde: BCB / CVM / Receita Federal
-
Kanada
niedrigAufsichtsbehörde: FINTRAC / CSA / CRA
-
Schweiz
niedrigAufsichtsbehörde: FINMA / ESTV
-
Frankreich
niedrigAufsichtsbehörde: AMF / ACPR / DGFiP
-
Indonesien
mittelAufsichtsbehörde: OJK / Bappebti / BI
-
Israel
mittelAufsichtsbehörde: ISA / ITA / IMPA
-
Indien
hochAufsichtsbehörde: RBI / SEBI / FIU-IND / CBDT
-
Südkorea
mittelAufsichtsbehörde: FSC / FSS / KoFIU