OFAC 美国海外资产控制办公室 Office of Foreign Assets Control

OFAC 全称 Office of Foreign Assets Control，隶属美国财政部，负责执行经济与贸易制裁。OFAC 维护的 SDN List（Specially Designated Nationals）自 2018 年起开始收录加密钱包地址，至今已包含数千个 BTC、ETH、TRX 等地址，涵盖伊朗、朝鲜 Lazarus Group、俄罗斯实体及混币器。2022 年 OFAC 制裁 Tornado Cash 智能合约引发巨大争议——这是首次将代码本身列入制裁。USDT 发行人 Tether 配合 OFAC 冻结被制裁地址持有的 USDT，截至 2024 年已冻结超过 10 亿美元。所有美国关联机构（含发卡方、收单行）必须屏蔽 SDN 地址，否则面临高额罚款。