Cumplimiento regional
Notas regulatorias por jurisdicción para tarjetas virtuales USDT: alcance de licencias, obligaciones fiscales, requisitos AML/CFT. Con fuentes citadas cuando es posible.
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Argentina
medioRegulador: CNV / BCRA / AFIP
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Australia
bajoRegulador: AUSTRAC / ASIC / ATO
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China continental
medioRegulador: Banco Popular de China / Administración Estatal de Divisas
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Unión Europea
altoRegulador: ESMA / EBA / Autoridades nacionales de supervisión financiera
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Hong Kong
bajoRegulador: SFC / HKMA / C&ED
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Japón
medioRegulador: FSA (Agencia de Servicios Financieros) / NTA (Agencia Tributaria Nacional)
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Singapur
bajoRegulador: Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) / Autoridad Tributaria de Singapur (IRAS)
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Taiwán
medioRegulador: Comisión de Supervisión Financiera (FSC) / Oficina de Valores y Futuros
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Reino Unido
medioRegulador: Autoridad de Conducta Financiera (FCA) / HMRC
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Estados Unidos
medioRegulador: FinCEN / SEC / IRS / OCC / Departamentos financieros estatales
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Brasil
bajoRegulador: BCB / CVM / Receita Federal
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Canadá
bajoRegulador: FINTRAC / CSA / CRA
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Suiza
bajoRegulador: FINMA / ESTV
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Francia
bajoRegulador: AMF / ACPR / DGFiP
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Indonesia
medioRegulador: OJK / Bappebti / BI
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Israel
medioRegulador: ISA / ITA / IMPA
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India
altoRegulador: RBI / SEBI / FIU-IND / CBDT
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Corea del Sur
medioRegulador: FSC / FSS / KoFIU
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México
medioRegulador: CNBV / Banxico / SAT