Региональный комплаенс
Заметки по регулированию виртуальных USDT-карт по юрисдикциям: сфера лицензирования, налоговые обязательства, требования AML/CFT. Со ссылками на первоисточники, где возможно.
-
Аргентина
среднийРегулятор: CNV / BCRA / AFIP
-
Австралия
низкийРегулятор: AUSTRAC / ASIC / ATO
-
Материковый Китай
среднийРегулятор: Народный банк Китая / Государственное управление валютного контроля
-
Европейский союз
высокийРегулятор: ESMA / EBA / национальные финансовые регуляторы стран-членов
-
Гонконг
низкийРегулятор: Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) / HKMA / Таможня (C&ED)
-
Япония
среднийРегулятор: FSA (Агентство финансовых услуг) / NTA (Национальное налоговое агентство)
-
Сингапур
низкийРегулятор: Денежно-кредитное управление (MAS) / Налоговое управление (IRAS)
-
Тайвань
среднийРегулятор: Комиссия по финансовому надзору (FSC) / Бюро ценных бумаг и фьючерсов
-
Великобритания
среднийРегулятор: Управление финансового поведения (FCA) / Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC)
-
США
среднийРегулятор: FinCEN / SEC / IRS / OCC / финансовые регуляторы штатов
-
Бразилия
низкийРегулятор: BCB / CVM / Receita Federal
-
Канада
низкийРегулятор: FINTRAC / CSA / CRA
-
Швейцария
низкийРегулятор: FINMA / ESTV
-
Франция
низкийРегулятор: AMF / ACPR / DGFiP
-
Индонезия
среднийРегулятор: OJK / Bappebti / BI
-
Израиль
среднийРегулятор: ISA / ITA / IMPA
-
Индия
высокийРегулятор: RBI / SEBI / FIU-IND / CBDT
-
Южная Корея
среднийРегулятор: FSC / FSS / KoFIU