Conformidade regional
Notas regulatórias por jurisdição para cartões virtuais USDT: escopo de licenciamento, obrigações fiscais e requisitos de AML/CFT. Com fontes sempre que possível.
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Argentina
médioRegulador: CNV / BCRA / AFIP
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Austrália
baixoRegulador: AUSTRAC / ASIC / ATO
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China Continental
médioRegulador: Banco Popular da China / Administração Estatal de Câmbio
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União Europeia
altoRegulador: ESMA / EBA / Autoridades Reguladoras Financeiras dos Estados-Membros
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Hongkong
baixoRegulador: SFC (Comissão de Valores Mobiliários) / HKMA / C&ED (Alfândega)
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Japão
médioRegulador: FSA (Agência de Serviços Financeiros) / NTA (Agência Tributária Nacional)
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Singapura
baixoRegulador: Autoridade Monetária de Singapura (MAS) / Autoridade Tributária de Singapura (IRAS)
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Taiwan
médioRegulador: Comissão de Supervisão Financeira (FSC) / Bureau de Valores e Futuros
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Reino Unido
médioRegulador: Autoridade de Conduta Financeira (FCA) / Receita e Alfândega de Sua Majestade (HMRC)
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Estados Unidos
médioRegulador: FinCEN / SEC / IRS / OCC / Departamentos Financeiros Estaduais
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Brasil
baixoRegulador: BCB / CVM / Receita Federal
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Canadá
baixoRegulador: FINTRAC / CSA / CRA
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Suíça
baixoRegulador: FINMA / ESTV
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França
baixoRegulador: AMF / ACPR / DGFiP
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Indonésia
médioRegulador: OJK / Bappebti / BI
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Israel
médioRegulador: ISA / ITA / IMPA
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Índia
altoRegulador: RBI / SEBI / FIU-IND / CBDT
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Coreia do Sul
médioRegulador: FSC / FSS / KoFIU
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México
médioRegulador: CNBV / Banxico / SAT